Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Совет директоров Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, далее именуемого «Собрание»
Место нахождения Общества: г. Астрахань, ул. Ногина, 3
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 19 апреля 2024 г.
На основании п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Следовательно, при определении кворума годового общего собрания акционеров АО ЕАТПБанк и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные АО ЕАТПБанк не позднее 18 апреля 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 414000, г. Астрахань, ул. Ногина, 3.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетенями для голосования.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «26» марта 2024 г.
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк за 2023 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2023 года.
4. О выплате дивидендов за 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк.
7. Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк.
8. Утверждение Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ногина 3, в офисе АО ЕАТПБанк с «29» марта 2024 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 час по местному времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 10201765В, 17.09.2015.
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по телефону +7 (8512) 51-72-23