Итоги собрания

 

 

Отчет об итогах голосования

 

Открытое акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк (далее - Банк) доводит до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров о том, что 24 апреля 2015 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Банка (далее - общее собрание). Решения и состав акционеров Банка, присутствовавших при их принятии (т.е. зарегистрировавшихся для участия в общем собрании) подтверждены представителем регистратора Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор» (ОГРН 1027739063087), осуществляющего деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией № 10-000-1-00252 от 06.09.2002 (далее – Регистратор), выполнявшим на общем собрании функции счетной комиссии Коваленковым Николаем Ивановичем,  действующим на основании доверенности Регистратора №ДВ/КР-031/15 от 04 февраля 2015г . Регистратор подтвердил принятие общим собранием следующих решений по вопросам повестки дня общего собрания:

 

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), отчета о распределении прибыли по результатам финансового года.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчет о распределении прибыли по результатам финансового года.

 

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка за работу в 2014г. в размере 30 000 руб. каждому.

 

РЕШЕНИЕ:

Направить прибыль Банка за 2014 г. в размере 55,083 млн.руб., за вычетом вознаграждения членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2014 год, на формирование резервного фонда.

 

Вопрос 2. Избрание членов Совета директоров Банка

 

РЕШЕНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров Банка из 6 человек;

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Банка в составе:

1.  Антонова Татьяна Николаевна

2. Васин Юрий Валерьевич

3. Григорьев Борис Петрович

4. Пименов Юрий Тимофеевич

5. Царев Андрей Вадимович

6. Царев Вадим Андреевич

 

РЕШЕНИЕ:

Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Царева Вадима Андреевича подписать уведомление об избрании членов Совета директоров Банка.

 

Вопрос 3. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Банка:

1. Алексашина Михаила Александровича

2. Миловацкую Алену Юрьевну

3. Терентьеву Елену Анатольевну

 

Вопрос 4. Утверждение аудитора Банка.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Банка аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки» (г. Ростов на Дону).

 

 

 

Вопрос 5. Утверждение устава ОАО ЕАТПБанк в новой редакции.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав ОАО ЕАТПБанк в новой редакции.

 

Вопрос 6. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ОАО ЕАТПБанк, в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО ЕАТПБанк, в новой редакции: Положение об общем собрании акционеров Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО ЕАТПБанк, в новой редакции: Положение о Совете директоров Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО ЕАТПБанк, в новой редакции: Положение о Правлении Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк.

 

РЕШЕНИЕ:

Утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО ЕАТПБанк, в новой редакции: Положение о Президенте Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк.