Итоги внеочередного собрания акционеров

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

 

Акционерного общества "Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк"

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):

Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк, 414000, город Астрахань, улица Ногина, дом 3

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Внеочередное

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

3 августа 2015 года

Дата проведения общего собрания:

24 августа 2015 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Астрахань, ул. Ногина, д.3

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/КР-031/15 от 04 февраля 2015 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

24 августа 2015 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания

акционеров, утвержденного

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

 

Повестка дня общего собрания:

1)Об увеличении уставного капитала Банка до 105 689 840 руб. путем увеличения номинальной стоимости акций

АО ЕАТПБанк.

2)О внесении изменений в устав АО ЕАТПБанк.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об увеличении уставного капитала Банка до 105 689 840 руб. путем увеличения номинальной стоимости акций АО 

ЕАТПБанк.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 258 143

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.6129%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 258 143

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 258 143

100.0000

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

а) увеличить уставный капитал Банка до 105 689 840 руб. за счет капитализации собственных средств (капитала)

от прироста стоимости  имущества при переоценке в сумме 100 405 348 руб. путем увеличения номинальной

стоимости обыкновенных именных акций АО ЕАТПБанк до 20 рублей;

б) разместить обыкновенные именные акции АО ЕАТПБанк с увеличенной номинальной стоимостью со

следующими параметрами  выпуска ценных бумаг:

количество - 5 284 492 штуки.

форма выпуска - бездокументарная.

номинальная стоимость акций - 20 рублей.

способ размещения: путем конвертации ранее выпущенных обыкновенных именных акций в количестве 5284492

штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль в обыкновенные именные акции

номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей.  

Иные условия - дата конвертации определяется Советом директоров Банка в решении о выпуске ценных бумаг.

Ранее выпущенные обыкновенные именные акции АО ЕАТПБанк номинальной стоимостью 1 рубль погашаются.

Конвертация акций осуществляется в день, определенный решением о выпуске акций.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в устав АО ЕАТПБанк

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 258 143

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

94.6129%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 258 143

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 258 143

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Внести следующие изменения в устав АО ЕАТПБанк:

Третий абзац пункта 4.1 исключить.

Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: "При оплате дополнительных акций неденежными средствами

денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Cоветом директоров Банка в соответствии со

статьей 77 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен

привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества,

произведенной Советом директоров Банка, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком."

Абзац шестой пункта 6.3 дополнить словами: "если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об

акционерных обществах в отношении непубличных обществ."

Абзац первый пункта 6.11 изложить в следующей редакции: "Если иное не предусмотрено федеральным законом,

акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Банком всех или части принадлежащих им

акций в случаях:".

В пункте 6.12 слово "независимым" исключить.

Пункт 7.3 исключить.

Пункт 8.1 изложить в следующей редакции: "Банк обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Банка в

соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Банка."

Пункт 8.4. исключить.

В абзаце первом пункта 9.4 после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)".

Пункт 9.6. дополнить абзацем: "Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней."

В пункте 10.1 слово "финансового" заменить на слово "отчетного".

Изменить наименование раздела 12 устава с "Учет и отчетность Банка" на " Бухгалтерский учет и бухгалтерская

(финансовая) отчетность Банка. Хранение документов."

Абзац второй пункта 12.1 изложить в следующей редакции: "Банк представляет бухгалтерскую (финансовую)

отчетность в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми

актами Российской Федерации. Промежуточная финансовая отчетность Банком не составляется и не подлежит

опубликованию."

Пункт 12.4 изложить в следующей редакции: "Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Банка,

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизионной комиссией Банка."

Для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банк привлекает аудиторскую организацию,

не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами."

Пункт 12.5 изложить в следующей редакции: "Годовой отчет Банка подлежит предварительному утверждению

Советом директоров Банка не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров."

В пункте 12.6 слово "Финансовый" заменить на слово "Отчетный".

Пункт 12.7 изложить в следующей редакции: "Ответственность за организацию, состояние и достоверность

бухгалтерского учета в Банке, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности

в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Банка, представляемых акционерам,

кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Банка в соответствии с Федеральным

законом "Об акционерных обществах", иными правовыми

актами Российской Федерации, уставом Банка."

Пункт 12.8 исключить.

В абзаце шестом пункта 12.10 после слова "бухгалтерской" дополнить словом "(финансовой)".

В абзаце девятом пункта 12.10 слово "независимых" исключить.

Подпункт 10) пункта 14.1 изложить в следующей редакции: "утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности Банка;"

Пункт 14.1 дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания: "10.1) распределение прибыли (в том числе

выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Банка по результатам отчетного

года;"

Абзац 22 пункта 14.1 дополнить словами: "если иное не предусмотрено Федеральным законом "Об

акционерных обществах"."

Абзац 24 пункта 14.1 дополнить словами: "и Уставом Банка."

Абзац первый пункта 14.3 изложить в следующей редакции: "Банк ежегодно проводит годовое общее собрание

акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении

Аудиторской организации, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а

также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года)

и убытков Банка по результатам отчетного года."

В абзаце втором пункта 14.3 слово "финансового" заменить на "отчетного".

В пункте 14.8 слово "финансового" заменить на слово "отчетного".

Второе предложение абзаца первого пункта 14.14 после слов "связанное с уменьшением уставного капитала Банка,"

дополнить словами

"решение о приобретении Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом

"Об акционерных обществах",".

Во втором предложении абзаца первого пункта 14.14 слова "или путем увеличения номинальной стоимости акций"

исключить .

Второе предложение абзаца первого пункта 14.14 дополнить словами: "если иное не предусмотрено Федеральным

законом "Об акционерных обществах"."

В абзаце втором пункта 14.14 ссылку на подпункт "13" пункта 14.1 заменить ссылкой на подпункт " 12" пункта 14.1.

В подпункте 13 пункта 15.2 слова: ", а также внесение связанных с этим изменений и дополнений в Устав Банка"

исключить.

В подпункте 16 пункта 15.2 слово "финансовый" заменить на слово "отчетный".

В подпункте 19 пункта 15.2 слова "Бизнес-плана" исключить; слово "финансовый" заменить на "отчетный".

Пункт 18.18 изложить в следующей редакции: "Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка подлежит

обязательному аудиту."

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО