Итоги годового собрания

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

 

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк

 

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):

Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк, 414000, город Астрахань, улица Ногина, дом 3

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Годовое

Форма проведения общего собрания:

Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

12 апреля 2016 года

Дата проведения общего собрания:

22 апреля 2016 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):

г. Астрахань ул. Ногина, 3.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

16 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

15 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов:

16 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:

16 час. 20 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", 121108 Москва, Ул. Ивана Франко, 8

Уполномоченное лицо регистратора:

Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №ДВ/НРК-432/15 от 19 октября 2015 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:

22 апреля 2016 года

 

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение -

Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

 

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчета о распределении прибыли по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директоров Банка.

3) Избрание членов ревизионной комиссии Банка

4) Утверждение аудитора Банка.

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчета о распределении прибыли по результатам финансового года

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 357 533

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.8213%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 357 533

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 357 533

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, отчет о распределении прибыли по результатам финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

РЕШЕНИЕ:

 

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка за работу в 2015г. в размере 30 000 руб. каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

РЕШЕНИЕ:

 

Направить прибыль Банка за 2015 г. в размере 20,044 млн.руб., за вычетом вознаграждения членам Совета директоров Банка по итогам работы за 2015 год, на формирование резервного фонда.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Банка.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 357 533

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.8213%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 357 533

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 357 533

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Избрать совет директоров в количественном составе 7 человек

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

31 504 137

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

31 504 137

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

30 502 731

КВОРУМ по данному вопросу имелся

96.8213%

 

п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Захарьяш Эдуард Сергеевич

4 373 764

2

Царев Вадим Андреевич

4 253 507

3

Антонова Татьяна Николаевна

4 226 186

4

Васин Юрий Валерьевич

4 226 186

5

Григорьев Борис Петрович

4 226 186

6

Пименов Юрий Тимофеевич

4 076 186

7

Царев Андрей Вадимович

3 953 929

8

Шадыханова Елена Александровна

1 166 787

"ПРОТИВ"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

"Недействительные"

0

ИТОГО:

30 502 731

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:

1. Захарьяш Эдуард Сергеевич

2. Царев Вадим Андреевич

3. Антонова Татьяна Николаевна

4. Васин Юрий Валерьевич

5. Григорьев Борис Петрович

6. Пименов Юрий Тимофеевич

7. Царев Андрей Вадимович

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 357 533

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.8213%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 357 533

100.0000

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 357 533

100.0000

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Уполномочить Председателя Совета директоров Банка Царева В.А. подписать уведомление об избрании членов Совета Директоров Банка

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Банка

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

1 725 512

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

1 582 454

КВОРУМ по данному вопросу имелся

91.7092%

 

Распределение голосов

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

 

 

"ЗА"

%*

"ПРОТИВ"

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

"Недействительные"

1

Алексашин Михаил Александрович

1 455 164

91.95

0

127 290

0

2

Миловацкая Алена Юрьевна

1 455 164

91.95

0

127 290

0

3

Терентьева Елена Анатольевна

1 455 164

91.95

0

127 290

0

* - процент от принявших участие в собрании.

 

РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию Банка:

1. Алексашин Михаил Александрович

2. Миловацкая Алена Юрьевна

3. Терентьева Елена Анатольевна

 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

 

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение аудитора Банка.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 500 591

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения

4 500 591

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

4 357 533

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся

96.8213%

 

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

"ЗА"

4 230 243

97.0789

"ПРОТИВ"

0

0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

127 290

2.9211

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"По иным основаниям"

0

0.0000

"Недействительные"

0

0.0000

ИТОГО:

4 357 533

100.0000

 

РЕШЕНИЕ:

 

Утвердить аудитором Банка аудиторскую фирму Закрытое акционерное общество «Донаудит. Финансовые рынки» (г. Ростов на Дону).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО