Итоги общего собрания акционеров
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк |
|
Место нахождения и адрес общества: |
414000, обл. Астраханская, г. Астрахань, ул. Ногина, д.3 |
|
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: |
24 марта 2023 года |
|
Дата проведения общего собрания: |
21 апреля 2023 года |
|
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): |
г. Астрахань, ул. Ногина, д.3 |
|
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
13 час. 00 мин. |
|
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
14 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: |
15 час. 00 мин. |
|
Время начала подсчета голосов: |
15 час. 00 мин. |
|
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: |
15 час. 20 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Иванова Юлия Ивановна, менеджер по работе с клиентами Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №410 от 23 декабря 2021 г. |
В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2022 год
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк за 2022 год
3) Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2022 года
4) О выплате дивидендов за 2022 год
5) Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк
6) Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк
7) Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк
8) Утверждение Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции
9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО ЕАТПБанк в новой редакции
10) Утверждение Положения о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции
11) Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции
12) Утверждение Положения о Президенте АО ЕАТПБанк в новой редакции
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2022 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет АО ЕАТПБанк за 2022 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности АО ЕАТПБанк за 2022 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ЕАТПБанк за 2022 год
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2022 года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить порядок распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2022 года: направить прибыль Банка за 2022 год, за вычетом вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2022 год в размере 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей (по 60 000 рублей каждому члену Совета директоров), и дивидендов по итогам работы за 2022 год на формирование резервного фонда
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
О выплате дивидендов за 2022 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
По результатам 2022 года выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям в размере 3963369,00 (три миллиона девятьсот шестьдесят три тысячи триста шестьдесят девять рублей), что составляет 0,75 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплатить денежными средствами в российских рублях. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 03 мая 2023г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
31 706 952 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
31 341 678 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
29 723 478 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
94.836907% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Царев Вадим Андреевич |
4 968 323 |
|
2 |
Антонова Татьяна Николаевна |
4 951 031 |
|
3 |
Ветрова Светлана Владимировна |
4 951 031 |
|
4 |
Волошин Игорь Иванович |
4 951 031 |
|
5 |
Пименов Юрий Тимофеевич |
4 951 031 |
|
6 |
Чертина Елена Витальевна |
4 951 031 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
29 723 478 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совет директоров АО ЕАТПБанк следующих кандидатов:
1. Царев Вадим Андреевич
2. Антонова Татьяна Николаевна
3. Ветрова Светлана Владимировна
4. Волошин Игорь Иванович
5. Пименов Юрий Тимофеевич
6. Чертина Елена Витальевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
2 305 657 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
2 035 957 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
88.302683% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Боева Светлана Федоровна |
2035957 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Миловацкая Алена Юрьевна |
2035957 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Терентьева Елена Анатольевна |
2035957 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от принявших участие в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк следующих кандидатов:
Боева Светлана Федоровна
Миловацкая Алена Юрьевна
Терентьева Елена Анатольевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией АО ЕАТПБанк Закрытое акционерное общество «Донаудит Финансовые рынки».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Утверждение Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав АО ЕАТПБанк в новой редакции. Поручить Президенту АО ЕАТПБанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава АО ЕАТПБанк в новой редакции.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО ЕАТПБанк в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО ЕАТПБанк в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров АО ЕАТПБанк в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:
Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 12 повестки дня:
Утверждение Положения о Президенте АО ЕАТПБанк в новой редакции.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
5 284 492 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
5 223 613 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания |
4 953 913 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
94.836907% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от принявших участие в собрании |
|
"ЗА" |
4 953 913 |
100.000000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.000000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.000000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.000000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.000000 |
|
ИТОГО: |
4 953 913 |
100.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Президенте АО ЕАТПБанк в новой редакции
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО