Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Акционерного общества Евро-Азиатский Торгово-Промышленный Банк сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров «25» апреля 2025 г. в 14-00 (начало регистрации акционеров в 13-00), по адресу: г. Астрахань, ул. Ногина, д.3, способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, далее именуемого «Собрание».
Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: «31» марта 2025 г.
Повестка дня Собрания
1. Утверждение годового отчета АО ЕАТПБанк за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЕАТПБанк за 2024 год.
3. Утверждение порядка распределения прибыли и убытков АО ЕАТПБанк по результатам отчётного 2024 года.
4. О выплате дивидендов за 2024 год.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО ЕАТПБанк.
6. Избрание членов Совета директоров АО ЕАТПБанк.
7. Избрание членов ревизионной комиссии АО ЕАТПБанк.
8. Назначение аудиторской организации АО ЕАТПБанк.
9. Утверждение Изменений №1 в Устав АО ЕАТПБанк.
10. Утверждение Положения о Правлении АО ЕАТПБанк в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Собранием, можно ознакомиться по адресу: г. Астрахань, ул. Ногина 3, в офисе АО ЕАТПБанк с «03» апреля 2025 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 час. по местному времени ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации 10201765В, 17.09.2015.
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться по телефону +7 (8512) 51-72-23